虛擬通貨平台 7月起納洗錢管制

工商時報 數位編輯 2021.05.26

行政院指定金管會為虛擬通貨平台的「洗錢防制」主管機關,金管會宣布已研訂「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案,訂定18條法規,納管5大類型的虛擬通貨平台業者,除了跨境平台實名制延後施行外,其他法規均將如期自7月上路實施。

銀行局主秘童政彰說明,此次主要參酌防制洗錢金融行動工作組織(FATF)發布建議訂定18條法規,將虛擬通貨平台及交易業務納入洗防法列管範圍,業者按規定須建立洗錢防制內控稽核制度,確認客戶身分,一定金額以上通貨交易、紀錄保存及可疑交易申報等措施。

針對虛擬通貨平台業者在公聽會中,指出現階段境外接收端客戶難以採行實名制,童政彰表示,這部分屬於平台業者提供虛擬通貨移轉服務,為草案第7條規定事項,這部分已在草案第18條明訂可延後實施,視國際間實際執行狀況再另定施行日期。

將於7月起納入洗防法管制的虛擬通貨平台,包括王牌數位創新(Ace)、幣託科技(BitoPro)、現代財富科技(Maicoin)、思偉達創新科技(StarBit)、共識科技(Joyso)、京侖科技訊息(Statecraft)、亞太易安特科技(BitAsset)及數寶(Subo)等8家。